ビハール州の有名な石炭マフィアがなりすまし詐欺を利用して数十億ドルに上る消費税を逃れている
インド政府が海外の銀行や安全な場所からブラックマネーを呼び込もうと懸命に取り組んでいる最中に、未開発のビハール州で消費税に関連した大規模な詐欺が発生している。この詐欺は、サイバー犯罪者、ビジネスマフィア、州政府当局を含むほぼすべての人を対象としています。数十億ルピーに達する可能性のあるこの詐欺は、ビハール州政府が連邦政府から「特別州」の特権を与えるよう要求している最中に行われた。
Techworm チームは、悪名高き石炭マフィアと関係のあるビハール州の企業や一部のインサイダーが、どのようにしてビハール州政府と数人の中小企業家を騙して身元を盗み、数十億億相当の税金を流用しているかを調査した。
個人情報盗難詐欺には、州政府が提供する固有の納税者番号 (TIN) が使用されます。匿名を希望するビハール州のビジネスマンは、ビハール州政府の商業税局ポータルにアクセスして、今年度の未払いの売上税を調べました。
しかし、彼が自分のアカウントにログインしたとき、非常にショックを受けたことに、他の誰かが彼の TIN の詳細を使用して、彼のアカウントから違法な販売を行っていたことを知りました。以下の画像は、ビジネスマンの CPT ポータルからのものです。彼のユーザー詳細をハッキングした何者かが彼の名前でお金を鋳造しており、その税金がその実業家の口座に請求されました。
もう一つ驚くべきことは、すべての取引が、実業家の明確な許可や知識なしに、州政府の売上税当局によって「承認済み」であることが確認されたことです。詐欺の金額は、あるビジネスマンの口座に600万ルピーの不正取引があり、ビハール州には同様の詐欺に遭った可能性のある小規模ビジネスマンが何千人もいるという事実によって測ることができる。
私たちの匿名の実業家は、上の画像に示されている総売上高の 5% の税金を支払う必要があり、その支払いが遅れた場合、州政府はその税金の 3 倍に加え、毎年その 24% をペナルティとして追加します。 。
ソーシャル エンジニアリングまたは内部関係者の関与
これらのアカウントの多くは、請求書で公開されている TIN 番号と携帯電話番号としてユーザーの秘密の質問を推測できる誰かによって簡単にハイジャックされる可能性があります。州税務局関係者によると、売上税局職員の多くもこの事件に関与していたという。消費税部門の情報筋は、「適切な金額を支払えば、多くの小規模ビジネスマンと同じようにログイン情報を提供できる」と述べました。同氏はさらに、「秘密の質問を十分強力に保つことは、内部の誰かが関与し、そのようなログイン情報にアクセスできる場合には、あなたを守ることにはならない」と付け加えた。
私たちのチームは調査を続け、石炭会社が他人の納税者番号を使用して消費税を逃れた同様のケースがいくつかあることを発見しました。しかし、この詐欺に TIN が使用されたビジネスマンは、ビハール州で販売を続けたい場合、消費税と罰金として数百ルピーを支払わなければなりません。
私たちが質問した被害者の一人は、自分がやったこともない売上に対して、同じ石炭会社から彼の売上税口座を使って数十万ルピーの税金を請求されたと述べた。消費税局が彼らの言うことを聞かないため、これらの中小企業には税金を支払うか裁判所に訴える以外に選択肢はありません。
裁判所での係属中の事件の状況が悪化していることを考慮すると、これらの問題は何年も未解決のままになる可能性があり、そのような犯罪行為とは何の関係もない一般のビジネスマンに多大な困難をもたらす可能性があります。
